Zarządzanie ryzykiem naruszenia sankcji krajowych i międzynarodowych

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie ryzykiem naruszenia sankcji krajowych i międzynarodowych?

Dynamiczne zmiany geopolityczne, ewolucja krajowych i międzynarodowych reżimów sankcyjnych oraz rosnące wymagania regulatorów sprawiają, że skuteczne zarządzanie ryzykiem sankcyjnym staje się jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa organizacji.

Sankcje przestały być wyłącznie domeną instytucji finansowych.

Obowiązki związane z ich stosowaniem obejmują dziś coraz szersze grono podmiotów, a ich naruszenie może prowadzić do:

• odpowiedzialności administracyjnej i karnej,
• utraty reputacji,
• ograniczenia działalności gospodarczej,
• poważnych strat finansowych.

W odpowiedzi na te wyzwania powstał nowy kierunek studiów, który łączy wiedzę ekspercką, praktyczne doświadczenie oraz nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem sankcyjnym.

Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem naruszenia sankcji krajowych i międzynarodowych” to pierwszy tak kompleksowy program w Polsce, łączący wiedzę z zakresu sankcji, AML/CFT, compliance oraz nowoczesnych technologii wspierających zarządzanie ryzykiem.

Podczas studiów:

• poznasz zależności pomiędzy systemem AML/CFT a compliance sankcyjnym oraz ich rolę w zarządzaniu ryzykiem organizacji,
• nauczysz się interpretować krajowe i międzynarodowe regulacje sankcyjne,
• poznasz metody identyfikacji, analizy i ograniczania ryzyka naruszenia sankcji,
• zdobędziesz umiejętności projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów compliance sankcyjnego,
• dowiesz się, jak organizować procesy screeningu klientów, beneficjentów rzeczywistych i transakcji,
• nauczysz się rozpoznawać mechanizmy obchodzenia sankcji,
• poznasz zasady zarządzania ryzykiem sankcyjnym w handlu międzynarodowym i procesach Trade Finance,
• dowiesz się, jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia IT wspierające obszar AML/CFT i sankcji,
• przygotujesz się do współpracy z regulatorami oraz udziału w kontrolach i audytach.\

Program ma praktyczny charakter. Dzięki zajęciom prowadzonym przez doświadczonych praktyków:

• przeanalizujesz rzeczywiste przypadki naruszeń sankcji,
• nauczysz się rozwiązywać problemy, z którymi na co dzień mierzą się organizacje,
• poznasz sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki w obszarze compliance sankcyjnego,
• zdobędziesz kompetencje, które wykorzystasz w swojej codziennej pracy zawodowej.

Cel studiów:

• Zdobędziesz oraz rozwiniesz umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów compliance sankcyjnego oraz skutecznego zarządzania ryzykiem naruszenia sankcji krajowych i międzynarodowych.
• Przygotujesz się do pełnienia kluczowych funkcji związanych z zarządzaniem ryzykiem sankcyjnym, w tym do projektowania i nadzorowania procesów zapewniających zgodność z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami sankcyjnymi.
• Dowiesz się, jak interpretować regulacje sankcyjne, identyfikować ryzyko naruszenia sankcji oraz wykorzystywać nowoczesne technologie wspierające compliance sankcyjne.

Profil uczestnika:

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem sankcyjnym, compliance oraz bezpieczeństwo regulacyjne w organizacjach prowadzących działalność krajową i międzynarodową. 

Studia polecane są szczególnie: 

• specjalistom ds. sankcji krajowych i międzynarodowych, 
• osobom pełniącym funkcję Sanctions Officer, 
• osobom pełniącym funkcję AMLRO, 
• Compliance Officerom, 
• pracownikom komórek AML/CFT, 
• pracownikom obszaru ryzyka, kontroli i audytu, 
• pracownikom banków i innych instytucji finansowych, 
• instytucjom płatniczym i fintechom, 
• pracownikom firm leasingowych, faktoringowych i ubezpieczeniowych, 
• przedsiębiorstwom prowadzącym działalność międzynarodową, 
• kancelariom prawnym i doradczym, 
• przedstawicielom administracji publicznej. 

Więcej o kierunku znajdziesz TUTAJ